香港保监局对盟国香港开出了2300万港元罚金TS

近日，香港保监局对盟国香港开出了2300万港元罚金，原因是盟国在反洗钱历程中存在时代问题。

据保监局裸露，盟国保障(国外)因为违抗关连法例，被香港监管监罚金2300万港元，并条件按期提交沉寂参谋人讨教，以证据公司实行的校正行为握续灵验。

关连梭巡触及2016年3月至2022年10月时分，新造和灵验业务的历程及管控。在筛查“警报”历程中，并非整个被视为“政事东说念主物”的客户或其实益领有东说念主王人被识别。

当局又指，天然莫得不应成为保单握有东说念主的东说念主士得胜投保，但系统问题导致该分行条件建树客户的资金或钞票开首，以及得回所需的高档惩处层的批准上出现延误。部分被打击洗钱系统评估为“高风险”的客户未有实时继承严格尽责审查。

梭巡还发现，亚洲综合网香港分行在打击洗钱合规和惩处层监察过程方面有改善空间。盟国在梭巡时分及过后相助，实行了一系列行为校正问题，同期加强其管治、管控和监察使命。

香港保监局强调，保障业必须建基于信任与诚信，建树灵验的系统和管控，以打击洗钱及恐怖分子资金筹集，是安谧这份信任的热切一环，同期对保管香港手脚国外金融中心的地位至关热切。

盟国方面也暗示，已全面改正整个识别出的问题TS，并撑握保监局的监管举措，以营造肃穆的监管环境，这对香港手脚全国保障环节至关热切。